1. Положение Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».
3. Конституция РФ от 12.31.1993.
4. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
5. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. От 26.04.2007) «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)».
6. Федеральный Закон от 02.12.1990 № 395−1 (ред. От 03.03.2008) «О банках и банковской деятельности».
7. Банки и банковское дело / Под ред. И. Т. Балабанова — СПб.: Питер, 2003. — 256 с.
8. Банковское дело: Учебник — 2-е изд., перераб. И доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 672 с.: ил.
9. Банковское дело. Управление и технологии: учебник для студентов вузов обучающихся на экон. Спец. / Под ред. Проф. А. М. Тавасиева. — 2-е издание, перераб. И доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. — 671 с.
10. Кох Ю. В. Организация деятельности коммерческого банка: Учеб. Пособие / Ю. В. Кох. — СПб.: СПбГИЭУ, 2008. — 147 с.
11. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / М. В. Романовский и др.; под ред. М. В. Романовского О.В. Врубелевской. — М., 2006. — 543 с.
12. Иода Е. В., Мешкова Л. Л., Болотина Е. Н. Классификация банковских рисков и их оптимизация / Под общ. Ред. Проф. Е. В. Иода. 2-е изд., испр., перераб. Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. Техн. Ун-та, 2008. — 120 с.
