1. Перечислите основные международно-правовые акты в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов.
2. Каково значение и функции ФАТФ в области противодействия легализации (отмывания) преступных доходов?
3. Опишите современную систему международных органов и организаций, занимающихся борьбой с легализацией (отмыванием) преступных доходов.
4. Кратко опишите зарубежный опыт борьбы с легализацией преступных доходов в отдельных государствах.
5. Каковы особенности объекта легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовного законодательству?
6. Каковы особенности предмета легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем согласно российскому уголовного законодательству?
7. Опишите объективную сторону легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодательству.
8. Опишите субъективные признаки легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем по российскому законодател ьству.
9. Каковы квалифицированные виды легализации (отмывания) денег или иного имущества, приобретенных преступным путем, и отграничение данного преступления от смежных составов преступлений?
10. В чем основная опасность легализации (отмывания) преступных доходов?
11. Какова взаимосвязь легализации преступных доходов и теневой экономики?
12. Опишите основные современные способы и методы легализации (отмывания) преступных доходов.
13. Расскажите о путях модернизации уголовного законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.
14. Опишите современную систему мер противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов в России.
